제21기 정기주주총회 소집

제21기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제22조에 의거 제 21 기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. ( ※또한 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하 주식을 소유한 소액주주에 대해 소집통지는 상법 제 542 조의 4 에 의거하여 이 공고로 갈음 하오니 양지하여 주시기 바랍니다.) 

 

- 아 래 –  

1. 일 시: 2022 년 3 월 29 일(화) 오전 09 시

 

2. 장 소: 경기도 화성시 정남면 정남산단로 38번지 본사 3F 사내식당

 

3. 회의목적사항

<보고 안건>

- 감사보고,영업보고,외부감사인 선임 보고 내부회계관리제도 운영실태보고

 

<부의 안건>

- 제 1 호 의안: 제21 기(2021.1.1.～2021.12.31.) 재무제표(연결/별도) 승인의 건

- 제 2 호 의안: 이사 재선임의 건(대표이사 강두홍 )

- 제 3 호 의안: 사외이사 재선임의건 (사외이사 박정수)

- 제 4 호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(1,000 백만원)

- 제 5 호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(20 백만원)

- 제 6 호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건(3 명, 60,000 주)

 

4. 경영참고사항 비치

상법 제448조, 상법 제542조의4 제3항, 상법시행령 제10조 제4항~5항, 발행 및 공시규정 제3-15조 제3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

 

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 주총참석장 (주총장 비치), 신분증

- 대리행사: 주총참석장 (주총장 비치),

위임장 (주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

 

7. 기타사항

- 금번 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않으니 양해바랍니다.

 

2022 년 3월 11일

주식회사 아스플로

대표이사 강 두 홍 (직인생략)

 

 

※별첨1-1) 사내이사 선임의 건

성명	출생연월	임기	신임선임여부	주요 경력사항
강두홍	1968.04	3년	재 선임	국민대 금속재료공학과(94.02) 아주대학교 최고경영자 과정(16.02) 진일특수(94.10~98.04) EP연구소(98.05~00.05) 아스플로(01.11~현재)

 

※ 별첨1-2) 사외이사 선임의 건

성명	출생연월	임기	신임선임여부	주요 경력사항
박정수	1967.02	3년	재 선임	서울대학교 법과대학(88.02) 서울대학교대학원 법학과 석사(91.02) 연세대학교 특허법무대학원 석사(96.08) 사법시험 제32회 합격(90.10) 사법연수원 제22기 수료(93.02) 現법무법인 단원 대표변호사(07.01~현재) 現 수원지검 안산지원 조정위원회 수석부위원장(07.12~현재) 現 아스플로 사외이사(19.03~현재)

 

※별첨2) 이사 보수 한도 승인의 건

구분	대상자	한도금액	비고
이 사 (이사 수)	사내이사 강두홍, 박만호, 홍진기(3명) 사외이사 박정수(1명)	1,000 백만원	전기와 동일

 

※별첨3) 감사 보수 한도 승인의 건

구분	대상자	한도금액	비고
감 사 (감사 수)	사내감사 김세훈(1명)	20 백만원

 

#별첨4) 주식매수선택권 부여내역

구분	부여인원	부여수량	비고
주식매수선택권	총 3명	총 60,000주	-