제23기 정기주주총회 소집

주주총회 소집 통보서

(주) 아스플로
경기도 화성시 정남산단로 38 / 전화 031-352-2301 / FAX 031-377-2309 / 담당:홍진기

문서번호 : AS 20240308-1호
시행일자 : 2024. 03 . 08

수 신 : ㈜아스플로 투자기관주주 및 개인주주

참 조 : 투자기관 담당자

제 목 : 주주총회 소집 통보의 건

1. 각 주주 여러분의 무궁한 발전을 기원하오며 업무 협조에 감사드립니다.
2. 당사는 정관 제4장에 의거 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

===== 아 래 =====

○ 일시 : 2024년 3월 28일(목) 09:00

○ 장소 : 주)아스플로 구내식당(3F) (경기도 화성시 정남면 정남산단로 38 )

○ 보고사항 :

1.감사보고
2.영업보고

3.내부회계관리제도 운영실태보고

○부의안건

제1호 의안 : 제23기(2023.1.1.~2023.12.31. 재무제표(연결/별도) 승인의 건
제2호 의안 : 정관 변경의 건 ( 별첨자료 참고)

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 홍진기, 사내이사 기문)

제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

제6호 의안 : 주식매수 선택권 부여 승인의 건(2만주/특별결의)

3. 경영참고사항 비치
     상법 제 542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행사업부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소       에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
    주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물
     - 직접행사: 주총참석장 (주총장 비치), 신분증

     - 대리행사: 주총참석장 (주총장 비치), 위임장 (주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

6. 기타사항
     - 금번 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않으니 양해바랍니다.

주 식 회 사 아 스 플 로
대표이사 강 두 홍 (직인생략)