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NEWS & NOTICE
공지사항
제24기 정기주주총회 소집
주주총회 소집 통보서
(주) 아스플로
경기도 화성시 정남산단로 38 / 전화 031-352-2301 / FAX 031-377-2309 / 담당:홍진기
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문서번호 : AS 20250304-1호
시행일자 : 2025. 03 .04
수 신 : ㈜아스플로 투자기관주주 및 개인주주
참 조 : 투자기관 담당자
제 목 : 주주총회 소집 통보의 건
- 각 주주 여러분의 무궁한 발전을 기원하오며 업무 협조에 감사드립니다.
- 당사는 정관 제4장에 의거 제24기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
===== 아 래 =====
○ 일시 : 2025년 3월 26일(수) 09:00
○ 장소 : 주)아스플로 구내식당(3F) (경기도 화성시 정남면 정남산단로 38 )
1. 보고사항
가.감사보고
나.영업보고
다.내부회계관리제도 운영실태보고
라.외부감사인 선임보고
2. 정기총회 의안사항
제1호 의안 : 제24기(2024.1.1.~2024.12.31. 재무제표(연결/별도) 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호의안 : 사내이사 강두홍 선임의 건
제2-2호의안 : 사외이사 박정수 선임의 건
제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
3. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행사업부)에 비치하였으며,
금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.
5. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주총참석장 (주총장 비치), 신분증
- 대리행사 : 주총참석장 (주총장 비치),
위임장 (주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증
6. 기타사항
- 금번 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않으니 양해바랍니다.
주 식 회 사 아 스 플 로
대표이사 강 두 홍 (직인생략)
※ 별첨 1) 사내이사 선임의 건
| 성 명 | 출생연월 | 임기 | 신임선임여부 | 주요 경력사항 |
| 강두홍 | 1968. 04 | 3 | 재선임 |
국민대 금속재료공학과(94. 02) 아주대학교 최고경영자 과정(16. 02) 진일특수(98. 10 ~ 98.04) EP연구소(98. 05 ~ 00. 05) 아스플로(01. 11 ~ 현재) |
※ 별첨 2) 사외이사 선임의 건
| 성 명 | 출생연월 | 임기 | 신임선임여부 | 주요 경력사항 |
| 박정수 | 1967. 02 | 3 | 재선임 |
서울대학교 법학대학(88. 02) 서울대학교 대학원 법학과 석사(91. 02) 연세대학교 특별법무대학원 석사(96. 08) 사법시험 제32회 합격(90. 10) 사법연수원 제22기 수료(93. 02) 現. 법무법인단원대표변호사(07. 01 ~ 현재) 現. 수원지원 안산지원 조정위원회 수석부위원장(07. 12 ~ 현재) |
※별첨 3) 이사 보수 한도 승인의 건
-이사의 수 보수총액 내지 최고 한도 액
| 구 분 | 전 기 | 당 기 |
| 이사의 수 (사외이사 수) | 4(1) | 4(1) |
| 보수총액내지 최고 한도액 | 10억 | 10억 |
전기의 경우 제23기 정기주주총회에서 승인된 금액이며, 당기의 경우 제24기 정기주주총회 부의 안건으로 확정되지 않은 금액임
※별첨 4) 감사 보수 한도 승인의 건
-감사의 수 보수총액 내지 최고 한도 액
| 구 분 | 전 기 | 당 기 |
| 감사 | 1 | 1 |
| 보수총액내지 최고 한도액 | 4천만원 | 4천만원 |
전기의 경우 제23기 정기주주총회에서 승인된 금액이며, 당기의 경우 제24기 정기주주총회 부의 안건으로 확정되지 않은 금액임