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공지사항

제21기 정기주주총회 소집

작성자
ASFLOW
작성일
2022-03-11 11:06
조회
201

21기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제22조에 의거 제 21 기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. ( ※또한 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하 주식을 소유한 소액주주에 대해 소집통지는 상법 제 542 조의 에 의거하여 이 공고로 갈음 하오니 양지하여 주시기 바랍니다.) 

 

아 래 –  

1. 일 시: 2022 년 월 29 (오전 09 

 

2. 장 소경기도 화성시 정남면 정남산단로 38번지 본사 3F 사내식당

 

3. 회의목적사항

<보고 안건>

감사보고,영업보고,외부감사인 선임 보고 내부회계관리제도 운영실태보고

 

<부의 안건>

제 호 의안21 (2021.1.1.2021.12.31.) 재무제표(연결/별도승인의 건

제 호 의안이사 재선임의 건(대표이사 강두홍 )

제 호 의안사외이사 재선임의건 (사외이사 박정수)

제 호 의안이사 보수한도 승인의 건(1,000 백만원)

제 호 의안감사 보수한도 승인의 건(20 백만원)

제 호 의안주식매수선택권 부여 승인의 건(3 , 60,000 )

 

4. 경영참고사항 비치

상법 제448상법 제542조의3상법시행령 제10조 제4~5발행 및 공시규정 제3-15조 제3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

 

6. 주주총회 참석시 준비물

직접행사주총참석장 (주총장 비치), 신분증

대리행사주총참석장 (주총장 비치),

위임장 (주주와 대리인 인적사항 기재인감날인 및 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

 

7. 기타사항

금번 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않으니 양해바랍니다.

 

2022 년 3월 11

주식회사 아스플로

대표이사 강 두 홍 (직인생략)

 

 

※별첨1-1) 사내이사 선임의 건

성명 출생연월 임기 신임선임여부 주요 경력사항
강두홍 1968.04 3년 재 선임

국민대 금속재료공학과(94.02)

아주대학교 최고경영자 과정(16.02)

진일특수(94.10~98.04)

EP연구소(98.05~00.05)

아스플로(01.11~현재)

 

※ 별첨1-2) 사외이사 선임의 건

성명 출생연월 임기 신임선임여부 주요 경력사항
박정수 1967.02 3년 재 선임

서울대학교 법과대학(88.02)

서울대학교대학원 법학과 석사(91.02)

연세대학교 특허법무대학원 석사(96.08)

사법시험 제32회 합격(90.10)

사법연수원 제22기 수료(93.02)

現법무법인 단원 대표변호사(07.01~현재)

現 수원지검 안산지원 조정위원회

수석부위원장(07.12~현재)

現 아스플로 사외이사(19.03~현재)

 

※별첨2) 이사 보수 한도 승인의 건

구분 대상자 한도금액 비고

이 사

(이사 수)

사내이사 강두홍박만호홍진기(3)

사외이사 박정수(1)

1,000 백만원 전기와 동일

 

※별첨3) 감사 보수 한도 승인의 건

구분 대상자 한도금액 비고

감 사

(감사 수)

사내감사 김세훈(1)

20 백만원  

 

#별첨4) 주식매수선택권 부여내역

구분 부여인원 부여수량 비고
주식매수선택권 총 3 총 60,000 -