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공지사항
주주총회소집 결의
작성자
ASFLOW
작성일
2023-03-10 09:38
조회
843
주주총회소집결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 |
| 시간 | 오전 09시 | |
| 2. 장소 | 경기도 화성시 정남면 정남산단로 38, 사내식당 (3F) | |
| 3. 의안 주요내용 |
1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 2) 주주총회 부의안건 - 제 1호 의안 제 22기(2022.1.1. ~ 2022.12.31.)재무제표(연결/별도)승인의 건 - 제 2호 의안: 상근감사 선임의 건 - 제 3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제 4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 - 제 5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 5-1호 의안: 2022년 12월 27일 이사회결의한 주식매수선택권 부여승인의 건(80,000주) 5-2호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건(20,000주) 5-3호 의안: 등기이사 주식매수 선택권 부여 승인의 건 (20,000주) (특별결의 사항) |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2022-03-09 | |
| - 참석여부 | 참석(명) | 1 |
| 불참(명) | - | |
|
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 |
참석 | |
| - 주주총회 구분 | 정기주주총회 | |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - | ||
| ※관련공시 |
2023-02-08 매출액 또는 손익구조 30%(대규모 법인은 15%)이상 변동 2022-12-27 주식매수선택권 부여에 관한 신고 2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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감사선임세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김원배 | 1973-03 | 3년 | 신규선임 | 상근 |
국민대학교 임산공학과 졸업(1998.02) 연세대학원 PMBA(2014.02) KICPA 취득(2001.09) 현)정진세림회계법인(2015.09 ~ 재직중) 현)박건희 문화재단(2009.02 ~ 재직중) |