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공지사항

주주총회소집 결의

작성자
ASFLOW
작성일
2023-03-10 09:38
조회
241

주주총회소집결의

1. 일시 날짜 2023-03-29
시간 오전 09시
2. 장소 경기도 화성시 정남면 정남산단로 38, 사내식당 (3F)
3. 의안 주요내용

1) 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도

2) 주주총회 부의안건

- 제 1호 의안

제 22기(2022.1.1. ~ 2022.12.31.)재무제표(연결/별도)승인의 건

- 제 2호 의안: 상근감사 선임의 건

- 제 3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

- 제 4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

- 제 5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

5-1호 의안: 2022년 12월 27일 이사회결의한 주식매수선택권

부여승인의 건(80,000주)

5-2호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건(20,000주)

5-3호 의안: 등기이사 주식매수 선택권 부여 승인의 건

(20,000주) (특별결의 사항)

4. 이사회 결의일(결정일) 2022-03-09
- 참석여부 참석(명) 1
불참(명) -

-감사(사외이사가 아닌

감사위원) 참석여부

참석
- 주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시

2023-02-08 매출액 또는 손익구조 30%(대규모 법인은 15%)이상 변동

2022-12-27 주식매수선택권 부여에 관한 신고

2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

 

감사선임세부내역

성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
김원배 1973-03 3년 신규선임 상근

국민대학교 임산공학과 졸업(1998.02)

연세대학원 PMBA(2014.02)

KICPA 취득(2001.09)

현)정진세림회계법인(2015.09 ~ 재직중)

현)박건희 문화재단(2009.02 ~ 재직중)