주주총회소집결의 1. 일시 날짜 2023-03-29 시간 오전 09시 2. 장소 경기도 화성시 정남면 정남산단로 38, 사내식당 (3F) 3. 의안 주요내용 1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 2) 주주총회 부의안건 - 제 1호 의안 제 22기(2022.1.1. ~ 2022.12.31.)재무제표(연결/별도)승인의 건 - 제 2호 의안: 상근감사 선임의 건 - 제 3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제 4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 - 제 5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 5-1호 의안: 2022년 12월 27일 이사회결의한 주식매수선택권 부여승인의 건(80,000주) 5-2호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건(20,000주) 5-3호 의안: 등기이사 주식매수 선택권 부여 승인의 건 (20,000주) (특별결의 사항) 4. 이사회 결의일(결정일) 2022-03-09 - 참석여부 참석(명) 1 불참(명) - -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석 - 주주총회 구분 정기주주총회 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 - ※관련공시 2023-02-08 매출액 또는 손익구조 30%(대규모 법인은 15%)이상 변동 2022-12-27 주식매수선택권 부여에 관한 신고 2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정   감사선임세부내역 성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함) 김원배 1973-03 3년 신규선임 상근 국민대학교 임산공학과 졸업(1998.02) 연세대학원 PMBA(2014.02) KICPA 취득(2001.09) 현)정진세림회계법인(2015.09 ~ 재직중) 현)박건희 문화재단(2009.02 ~ 재직중)  

제21기 정기주주총회 소집 통지서 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리회사 정관 제22조에 의거 제 21 기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. ( ※또한 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하 주식을 소유한 소액주주에 대해 소집통지는 상법 제 542 조의 4 에 의거하여 이 공고로 갈음 하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)    - 아 래 –   1. 일 시: 2022 년 3 월 29 일(화) 오전 09 시   2. 장 소: 경기도 화성시 정남면 정남산단로 38번지 본사 3F 사내식당   3. 회의목적사항 <보고 안건> - 감사보고,영업보고,외부감사인 선임 보고 내부회계관리제도 운영실태보고   <부의 안건> - 제 1 호 의안: 제21 기(2021.1.1.～2021.12.31.) 재무제표(연결/별도) 승인의 건 - 제 2 호 의안: 이사 재선임의 건(대표이사 강두홍 ) - 제 3 호 의안: 사외이사 재선임의건 (사외이사 박정수) - 제 4 호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(1,000 백만원) - 제 5 호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(20 백만원) - 제 6 호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건(3 명, 60,000 주)   4. 경영참고사항 비치 상법 제448조, 상법 제542조의4 제3항, 상법시행령 제10조 제4항~5항, 발행 및 공시규정 제3-15조 제3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.   5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 우리회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.   6. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사: 주총참석장 (주총장 비치), 신분증 - 대리행사: 주총참석장 (주총장 비치), 위임장 (주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증   7. 기타사항 - 금번 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않으니 양해바랍니다.   2022 년 3월 11일 주식회사 아스플로 대표이사 강 두 홍 (직인생략)     ※별첨1-1) 사내이사 선임의 건 성명 출생연월 임기 신임선임여부 주요 경력사항 강두홍 1968.04...

코스닥 상장에 따른 신주발행 공고  주식회사 아스플로는 2021년 08월 25일 개최한 당사 이사회에서 코스닥시장 상장에 따른  신주발행에 관하여 아래와 같이 결의하였기에 상법 제418조 제4항에 의거 이를 공고합니다.    - 다  음 -  1. 신주식의 종류와 수 : 기명식 보통주식 주 (총 648,900주)   - 일반공모: 528,900주  - 우리사주 배정: 102,000주  - 제3자배정(상장주선인 의무인수분): 18,900주   * 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 대표주관회사가 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무인수 수량은 변동가능함    2. 신주의 1주당 발행가액 : 19,000원 ~ 22,000원   * 단, “증권 인수업무 등에 관한 규정” 제5조에 의거 수요예측을 통해 대표주관회사와 협의하여 대표이사가 추후 확정 결정함    3. 주금납입일 : 2021년 9월 30일   * 단, 금융감독원에 제출하는 증권신고서의 효력발생일 및 공모일정 등을 감안하여 대표이사가 추후 확정 결정함    4. 신주의 배정방법 :     - 정관 제10조 제2항에 따라 주주의 신주인수권을 배제하여 주주 외의 자에게 배정    - 일반공모하는 주식은 “증권 인수업무 등에 관한 규정” 제9조에 의거하여 배정함    - 상장주선인의 의무인수 주식은 코스닥상장규정 제26조 제6항에 의거하여 당사의 대표주관사인 미래에셋증권㈜에 배정함.    5. 신주의 인수방법    - 신주모집 주식은 당사.대표주관회사인 주)미래에셋과 체결되는 총액인수계약에 따라 대표주관회사가 총액인수하며,기타사항에 대해서는 대표이사에게 위임한다.    6. 현물출자를 하는 자의 성명과 그 목적인 재산의 종류, 수량, 가액과 이에 대하여 부여할 주식의 종류와 수   - 해당사항 없음    7.기타 상장에 관련된 세부 사항은 대표이사에게 위임한다    2021년 9월 1일             공고인       주식회사  아스플로            경기도 화성시 정남면 정남산단로 38번지            대표이사    강 두 홍 

1. 일시 날짜 2021년3월 31일 시간 오전10시 2. 장소 경기도 화성시 정남면 정남산단로 38 대회의실 3. 의안 주요 내용 회의목적사항 <보고안건> 영업보고,감사지정인 보고 <부의안건> 제1호의안 : 20기 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사(재)선임의건 -홍진기 사내이사 재선임의 건 -박만호 사내이사 신규 선임의 건 제3호의안 : 감사 재선임의 건 -김세훈 감사 재선임의 건 제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 4. 이사회 결의일 2021년3월 09일 이사 참석여부 참석(명) 3명 불참(명)   사외이사 참석여부 2명중 1명 참석 감사 참석 여부 참석   주주총회 구분 20기 정기주주총회  

안녕하십니까? (주)아스플로 입니다. 평소 (주)아스플로에 많은 관심을 갖고 아껴주신 여러분들께 깊은 감사를 드립니다. 이번에 (주)아스플로는 사무실, 기술연구소, 공장을 이전하게 되었습니다. 앞으로도 더욱 발전하는 (주)아스플로가 되도록 노력할 것을 약속 드리며, 여러분들의 많은 격려와 관심 부탁 드립니다. 감사 합니다. 이전장소: 경기도 화성시 정남면 정남산단로 38 대표전화: 031) 352-2301 / 팩스: 031-352-2309